{"id":5933,"date":"2009-10-30T19:12:26","date_gmt":"2009-10-30T19:12:26","guid":{"rendered":"https:\/\/lavanguardiadecuenca.es\/?p=5933"},"modified":"2009-10-30T19:12:26","modified_gmt":"2009-10-30T19:12:26","slug":"bruselas-denuncia-a-espana-por-no-tomar-medidas-adecuadas-contra-el-blanqueo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lavanguardiadecuenca.es\/?p=5933","title":{"rendered":"Bruselas denuncia a Espa\u00f1a por no tomar medidas adecuadas contra el blanqueo"},"content":{"rendered":"<p><strong>Ram\u00f3n R. Lavin. Bruselas <\/strong>(Publicado por <em>Expansi\u00f3n.com<\/em>, aqu\u00ed)<\/p>\n<p>La Comisi\u00f3n Europea (CE) ha decidido denunciar a Espa\u00f1a ante el Tribunal de Justicia de la UE, &quot;por no haber establecido sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias en la legislaci\u00f3n nacional, seg\u00fan la normativa europea, en relaci\u00f3n con la informaci\u00f3n sobre el ordenante que acompa\u00f1a a las transferencias de fondos&quot;.<\/p>\n<p><p>La legislaci\u00f3n europea prev\u00e9 que para reforzar los controles de las transferencias de fondos a fin de eliminar las fuentes de financiaci\u00f3n del terrorismo y de otras actividades delictivas y con el objetivo de garantizar la rastreabilidad de las transferencias de fondos, sea obligatorio que esas transferencias de fondos vengan acompa\u00f1adas de la identidad del ordenante, y en concreto el nombre, la direcci\u00f3n y el n\u00famero de cuenta.<\/p>\n<p>El objetivo de poder disponer de estos datos es poder ponerlos inmediatamente a disposici\u00f3n de las autoridades policiales, en caso de necesidad para ayudar a identificar a los terroristas y a otros delincuentes, a investigar sus actividades y a llevarlos ante la justicia, y a determinar el origen de sus activos.<\/p>\n<p>El reglamento comunitario obliga a los Estados miembros a que lo transfieran en sus legislaciones nacionales y de manera especifica se impone la obligaci\u00f3n de establecer en su legislaci\u00f3n nacional unas sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento de las disposiciones del mismo, aplicables a partir del 15 de diciembre de 2007, y de informar de ello a la Comisi\u00f3n, lo que Espa\u00f1a no ha hecho todav\u00eda.<\/p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ram\u00f3n R. 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